НБУ зобов'язав українські банки збирати інформацію про клієнтів на предмет зв'язків з рф
413121 ПЕРЕГЛЯДІВ
⚡️ НБУ зобов'язав українські банки збирати інформацію про клієнтів на предмет зв'язків з рф
☝? Як повідомляється на офіційному сайті регулятора, йдеться про видачу даних такого роду безпосередньо за запитом. У НБУ наголосили, що такого роду перевірки сприяють підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, пов'язаних з рф, а також допоможуть виявляти приховану присутність рф на українському ринку.
❗️ Документ визначає категорії клієнтів, щодо яких банки зобов'язані виявляти і документувати таку інформацію. Це стосується не тільки українських, а й філій іноземних банків в Україні.
